Нови скандал на Мондијалу: ФБИ отворио истрагу против Аргентинског фудбалског савеза

Док репрезентација Аргентине наставља поход ка одбрани титуле светског првака, америчке власти интензивирале су истрагу о финансијском пословању Аргентинског фудбалског савеза (АФА) у Сједињеним Америчким Државама.

Према писању аргентинског листа Ла Национ, федерални тужиоци и агенти ФБИ већ су почели да прикупљају исказе сведока како би утврдили на који начин је АФА, под руководством председника Клаудија "Чикија" Тапије, управљала стотинама милиона долара преко америчког финансијског система и да ли је било кршења америчких закона.

Један од кључних сведока је привредник Гиљермо Тофони, који је прошле недеље, путем видео-конференције, више од три сата разговарао са федералним тужиоцима и агентима ФБИ из Вашингтона и Мајамија. Истражитеље занимају финансијске операције повезане са компанијом ТоурПродЕнтер ЛЛЦ, која је управљала наплатом међународних комерцијалних уговора Аргентинског савеза.

Према наводима листа, америчко Министарство правде разматра могућност да саслуша и бивше званичнике владе председника Хавијера Милеија, који су имали увид у пословање АФА или су надзирали њене активности претходних година.

Истрагу воде федерални тужиоци Патрик Гашу, Кристофер Тинг и Мајкл Бергер, специјализовани за финансијски криминал. За сада није подигнута ниједна оптужница, а поступак је и даље у прелиминарној фази.

У фокусу истраге налази се пословање компаније, у власништву позоришног продуцента Хавијера Фаронија и његове супруге Ерике Џилет. Према документацији до које је дошао Ла Национ, преко рачуна те компаније у банкама прошло је најмање 260 милиона долара прихода Аргентинског савеза.

Истрага је усмерена и на још 57 милиона долара који су, како се наводи, пребачени различитим компанијама и физичким лицима без јасног економског образложења. Међу примаоцима су, према истом извору, фирме повезане са потпредседником АФА Паблом Товиђином, као и компаније чији су власници, према званичним евиденцијама, били корисници социјалне помоћи.

Америчке власти испитују и уговор по којем је компанија последње четири године наплаћивала 30 одсто свих међународних прихода АФА, након пореза, као и додатну провизију од 10 одсто на трошкове логистике.

Из АФА су у међувремену ангажовали правни тим у САД. Представници Савеза поручили су да само спровођење истраге не значи и постојање кривичне одговорности, наглашавајући да сви укључени имају право на претпоставку невиности.

За сада америчко Министарство правде није званично коментарисало ток истраге, која би, уколико се прикупе довољни докази, могла да прерасте у формални кривични поступак.