Dok reprezentacija Argentine nastavlja pohod ka odbrani titule svetskog prvaka, američke vlasti intenzivirale su istragu o finansijskom poslovanju Argentinskog fudbalskog saveza (AFA) u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prema pisanju argentinskog lista La Nacion, federalni tužioci i agenti FBI već su počeli da prikupljaju iskaze svedoka kako bi utvrdili na koji način je AFA, pod rukovodstvom predsednika Klaudija "Čikija" Tapije, upravljala stotinama miliona dolara preko američkog finansijskog sistema i da li je bilo kršenja američkih zakona.
Jedan od ključnih svedoka je privrednik Giljermo Tofoni, koji je prošle nedelje, putem video-konferencije, više od tri sata razgovarao sa federalnim tužiocima i agentima FBI iz Vašingtona i Majamija. Istražitelje zanimaju finansijske operacije povezane sa kompanijom TourProdEnter LLC, koja je upravljala naplatom međunarodnih komercijalnih ugovora Argentinskog saveza.
Prema navodima lista, američko Ministarstvo pravde razmatra mogućnost da sasluša i bivše zvaničnike vlade predsednika Havijera Mileija, koji su imali uvid u poslovanje AFA ili su nadzirali njene aktivnosti prethodnih godina.
Istragu vode federalni tužioci Patrik Gašu, Kristofer Ting i Majkl Berger, specijalizovani za finansijski kriminal. Za sada nije podignuta nijedna optužnica, a postupak je i dalje u preliminarnoj fazi.
U fokusu istrage nalazi se poslovanje kompanije, u vlasništvu pozorišnog producenta Havijera Faronija i njegove supruge Erike Džilet. Prema dokumentaciji do koje je došao La Nacion, preko računa te kompanije u bankama prošlo je najmanje 260 miliona dolara prihoda Argentinskog saveza.
Istraga je usmerena i na još 57 miliona dolara koji su, kako se navodi, prebačeni različitim kompanijama i fizičkim licima bez jasnog ekonomskog obrazloženja. Među primaocima su, prema istom izvoru, firme povezane sa potpredsednikom AFA Pablom Toviđinom, kao i kompanije čiji su vlasnici, prema zvaničnim evidencijama, bili korisnici socijalne pomoći.
Američke vlasti ispituju i ugovor po kojem je kompanija poslednje četiri godine naplaćivala 30 odsto svih međunarodnih prihoda AFA, nakon poreza, kao i dodatnu proviziju od 10 odsto na troškove logistike.
Iz AFA su u međuvremenu angažovali pravni tim u SAD. Predstavnici Saveza poručili su da samo sprovođenje istrage ne znači i postojanje krivične odgovornosti, naglašavajući da svi uključeni imaju pravo na pretpostavku nevinosti.
Za sada američko Ministarstvo pravde nije zvanično komentarisalo tok istrage, koja bi, ukoliko se prikupe dovoljni dokazi, mogla da preraste u formalni krivični postupak.
Komentar uspešno dodat!
Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
